krzysztof-bortnowski 2020-06-15 11:39:56 https://www.investinlubuskie.pl/2020/06/15/weryfikacja-kontrahentow-w-swietle-obowiazkow-compliance-czy-powinienes-wiedziec-z-kim-wchodzisz-w-relacje-biznesowe/

Czym jest weryfikacja kontrahentów w świetle obowiązków Compliance?

Dlaczego warto badać kontrahentów?

Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych

Badanie kontrahentów

Ocena ryzyka kontrahenta

Rozpoczęcie: 2020-06-18, godz. 09:30 Marta Janowska, radca prawny, senior associate w Taylorwessing, posiada Certyfikaty Approved Compliance Expert oraz Approved AML Compliance Officer. Doradza klientom przy wdrażaniu systemów compliance, systemów zgłaszania nieprawidłowości jak i wdrażaniu procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. To wydarzenie jest darmowe Osoby zainteresowane są proszone o kontakt pod moim adresem e-mail: m.janowska@taylorwessing.com   bpcc]]>